Dos jóvenes cartageneros acusados de estafar 350.000 euros a la plataforma Skrill

Dos jóvenes de Cartagena imputados por estafar la plataforma Skrill, uno de los monederos virtuales más utilizados del mundo. Entre 2017 y 2019, llegaron a mover más de cuatro millones de euros y obtener unos beneficios de 350.000 euros.

El Grupo de Servicio de Control de Juego de la Comisaría General de Policía Judicial se hizo cargo del caso bautizado como Banker en marzo de 2019. Los dos veinteañeros están imputados por los presuntos delitos de estafa continuada, además de falsedad documental y usurpación de estado civil ya que habrían utilizado decenas de identidades falsas en su modus operandi.

Skrill ha decidido asumir las perdidas desentendiéndose del caso por miedo a que su difusión genere dudas sobre la credibilidad de sus servicios. La plataforma online es un negocio de comercio electrónico que permite que los pagos y transferencias de dinero se hagan a través de Internet. Un agujero informático en su sistema permitió a estos jóvenes estafar 350.000€ duplicando saldos.

Sin apenas nociones de informática, llegaron a mover más de cuatro millones de euros y obtener unos beneficios de 350.000 euros.

Desde el Ministerio de Hacienda se alertó a la Policía Nacional al detectar sospechosas transacciones bancarias. El método era sencillo; consistía en enviar 1.000 euros a una cuenta de Skrill y transferir después esa misma cantidad hasta una casa de apuestas con el objetivo aparente de efectuar un pronóstico deportivo. La plataforma no se percataba de ese movimiento lo que permitía a los acusados de enviar esa misma cantidad a otro monedero virtual. Es decir, el saldo se duplicaba. Cuando Skrill se daba cuenta del engaño era demasiado tarde ya que al utilizar identificaciones falsas no podían reclamar la devolución del importe.

Para recuperar el dinero que habían enviado desde Skrill a las casas de apuestas, apostaban a eventos deportivos a punto de terminar y siempre con el menor riesgo posible. Tras finalizar el partido, el dinero entraba con el concepto "premios de juego" a una cuenta distinta, evitando así levantar sospechas. El objetivo no era aumentar los beneficios, sino recuperar los fondos obtenidos al estafar Skrill.